Lic. Alejandro C. Lozano Curiel

Asociado de Consultoría, Oficina Monterrey

Cuenta a la fecha con más de 20 años de experiencia profesional en el ejercicio de la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. El licenciado Lozano ha sido oficial de cumplimiento en diferentes instituciones financieras tales como compañías de seguros y corretaje y otras instituciones de crédito, Así mismo ha brindado asesoría a una gran variedad de instituciones reguladas para el diseño e implementación de programa de cumplimiento en materia de PLD/FT y en el diseño de políticas para administración y reducción de los riesgos de fraudes tanto internos como por factores externos inherentes al negocio.

Su práctica profesional le ha permitido tener un profundo dominio de las distintas regulaciones, prácticas y políticas internacionales en la aplicación de AML/CFT, FCPA y ley FATCA y de sus interpretaciones en los países de Latinoamérica.