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Prevención Lavado de Dinero
La Prevención de Lavado de Dinero es una práctica implementada a nivel mundial que busca detectar las fuentes y eliminar los recursos que la delincuencia organizada usa para financiar violencia, corrupción y sus consecuencias. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y diversas reglas de carácter general, establecen los lineamientos que las organizaciones deben seguir para colaborar a identificar recursos de procedencia ilícita. Los actores que no cumplan con el marco jurídico comentado se atienen a multas y sanciones de carácter penal. En Crowe Horwath Gossler tenemos expertos en materia de prevención de lavado de dinero para ofrecerle soluciones encaminadas tanto al cumplimiento de la ley como a mecanismos para evitar contingencias, multas y litigios. Lo acompañamos en el diagnóstico, implementación, capacitación y seguimiento de los cambios y controles precisos.
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Protección de Datos Personales
La protección de los datos personales es una garantía individual contenida en nuestra Constitución, regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, los cuales contienen diversos requisitos a implementar dentro de toda la organización. Además de las sanciones y los delitos penales, las empresas que no implementen estas medidas se exponen a publicidad negativa y pérdida de confianza de sus empleados, clientes y proveedores. En Crowe Horwath Gossler tenemos expertos en materia de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para ofrecerle soluciones encaminadas tanto al cumplimiento de la ley, a la generación de políticas, sistemas de seguridad adecuados y mecanismos para evitar contingencias, multas y litigios. Lo acompañamos en el diagnóstico, implementación, capacitación y seguimiento de los cambios y controles precisos.
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Acerca de nosotros

Crowe Horwath Gossler, es una de las Firmas de contaduría y consultoría más grandes en México. Basados en nuestros 4 valores centrales (cuidar, compartir, invertir, crecer), proveemos servicios de auditoría a entidades públicas y privadas, mientras también ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas con servicios de impuestos, asesoría, riesgos y desempeño.

Con 25 oficinas a través de nuestro país y más de 900 funcionarios, Crowe Horwath Gossler es reconocida por muchas organizaciones como una de las Firmas líderes en la mayoría de nuestras localidades.

Nuestros profesionales mantienen su palabra: más de 65 años de experiencia, crecimiento y dedicación profesional nos respaldan.

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