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Riscos



Nossa equipe está capacitada a auxiliar a sua empresa ou instituição, oferecendo serviços de gestão e supervisão de riscos de "compliance", Trabalhando em conjunto à nossa rede global de colaboradores, avaliando e desenvolvendo soluções personalizadas, a fim de demonstrar maior transparência e comprometimento, agregando assim valor ao seu negócio ou entidade.

• Projeto e implantação de processos de "compliance", processos contra suborno e lavagem de dinheiro incluindo leis internacionais FCPA (foreign corrupt practices act) / ABAC - UK (anti-bribery and corruption) / Leis nacionais 12.683/12 e 12.846/13;

• Monitoramento e teste de revisão de políticas e procedimentos internos, como parte do programa de "compliance" ou por força de acordos de liquidação do governo.

• Auxílio na elaboração e implementação do código de ética e conduta, bem como na estruturação dos comitês de ética e conduta;

• Criação de canais de ouvidoria (denúncia);

• Análise e investigação de denúncias;

• Auditoria dos processos de "compliance", avaliando os riscos não mitigados pelos controles atuais e pontos de melhoria;

• Avaliação de adesão às normas regulatórias;

• Gerenciamento da conformidade regulatória;

• Remediação para atendimento à regulamentação;

• Suporte à auditoria interna nos exames de conformidade regulatória;

• Avaliações de risco de terceiros, incluindo o desenvolvimento de processos ou melhoria, visando maior segurança e melhoria na relação;

• Desenho e implementação de controles internos;

• Análise e revisão da cadeia de vendas e fornecimento;

• Análise dos registros dos livros e registros ou outro arquivo financeiro;

• Determinação da metodologia contábil a ser adotada nos reportes financeiros;

• Entrevistas ou suporte à entrevista de suspeitos de desvios ou fraudes;

• Preservação, organização e produção de documentos relevantes à investigação;

• Gestão de continuidade do negócio;

• Avaliação de riscos e sugestões de melhorias;

• Consultoria de conformidade em todos os setores da empresa

• Auditoria de fornecedores e terceiros;